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Rastreo judicial de las criptomonedas: blanqueo de capital y ocultación de bienes al cónyuge



Un estudio llevado a cabo por Chainanalysis, una empresa que se dedica a recopilar datos en relación al sector de la #blockchain, alertaba del aumento de actividades ilícitas en las que formaban parte las criptomonedas, en concreto, en un 30%. La naturaleza supuestamente anónima que caracterizaba a las criptomonedas no ha pasado desapercibida para muchas organizaciones criminales, convirtiéndose en uno de los principales métodos de pago por parte de estos grupos. Sin embargo, esto no es sólo cosa del crimen organizado y de grandes delitos.


En 2016 Heather Morgan, conocida como la “cocodrilo de Wall Street”, y su marido Ilya Lichtenstein se hicieron con un total de 120.000 bitcoins de forma totalmente ilícita.[1] Sin embargo, los problemas para esta pareja llegaron cuando intentaron cobrar los Bitcoins robados, siendo declarados culpables año y medio después por blanqueo de capitales.

Incluso, se ha detectado que cada vez más personas en trámites de divorcio están tratando de realizar operaciones fraudulentas para ocultar al cónyuge bienes o dinero mediante su conversión en criptos.[2]


Si la naturaleza anónima de las criptomonedas parece tan apta para intentar blanquear u ocultar capital de forma fraudulenta, para defender adecuadamente los intereses de nuestros clientes, como abogados debemos preguntarnos ¿qué puede hacerse policial y judicialmente para rastrear el dinero?


Rastreo judicial y policial de las transacciones de criptos

El elemento anónimo de las criptomonedas proviene de las diversas direcciones generadas por la wallet (monedero digital desde el que podemos gestionar nuestras criptomonedas). Cuando el usuario recibe un pago entrante, su wallet genera automáticamente una nueva dirección cripto; ello sumado a que la dirección IP del usuario no se almacena en la blockchain. En el caso de la “cocodrilo de Wallstreet”, además, su marido trató de diseminar los bitcoins robados en 2.000 pequeñas transferencias a través de numerosas cuentas y plataformas, con el propósito de dificultar la ruta de los bitcoins. Además, adoptó medidas tratando de eliminar la huella digital, borrando credenciales, utilizando identidades ficticias, programas informáticos de automatización de transacciones, depósitos de fondos robados en mercados de la Darknet y la realizando saltos de cadena (operaciones para convertir los bitcoins en otra criptomoneda).


Y en situaciones tan complejas como ésta, ¿cómo se efectúa el rastreo digital?

La respuesta, en este caso, es que el anonimato de las criptomonedas y de las operaciones realizadas con las mismas no es tan absoluto como algunos creen.


Por un lado, se exige que todas las empresas confirmen las identidades de los que se suscriben a su servicio, especialmente cuando se trata de transacciones económicas, por lo que de entrada, existe ya una quiebra a la anonimización absoluta. Además, al menos en Europa, en el año 2022 el Parlamento Europeo acordó la aplicación de una nueva medida para que los proveedores de criptoactivos identificasen al autor y al beneficiario de las transacciones. [3]


Por otro lado, en los procedimientos penales la LECrim reconoce determinadas actuaciones policiales para la identificación de usuarios, terminales y dispositivos de conectividad en los artículos 588 ter k) a 588 ter m)-. El artículo 588 ter k) está específicamente referido a la identificación de usuarios, terminales y dispositivos de conectividad a partir de una dirección IP, permitiendo a la Policía Judicial, cuando conozca una dirección IP que estuviera siendo utilizada para la comisión algún delito en Internet, solicitar al Juez de instrucción que requiera los datos que permitan la identificación del sospechoso. En el caso de las criptos, como hemos dicho, la dificultad es que la IP no se almacena en la blockchain. No obstante, dado que la tecnología siempre va un paso por delante, en una aplicación analógica de la LECrim podrían autorizarse diligencias de investigación similares adaptadas al estado de la ciencia. Concretamente, las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado y las diferentes agencias gubernamentales de los países llevan años nutriéndose de herramientas digitales capaces de rastrear transacciones fraudulentas hasta el punto de desanonimizar las identidades. Así por ejemplo, el software de Chainalysis Reactor genera en una matriz determinados datos visuales, proporcionando un vínculo de las transacciones de criptomonedas con las entidades del mundo físico que intermedian en estos movimientos. Además, permite conocer qué entidad o persona es propietaria de la billetera con la que se hizo la transacción. La compañía Chainalysis indica que con su programa se puede tener una imagen global de la actividad de una billetera virtual, determinando las transacciones realizadas y comprobando cuáles de ellas están bloqueadas por ser sospechosas.[4]


Por su parte, en procedimientos de divorcios de matrimonios en régimen de gananciales o con pactos económicos concretos, la ocultación de bienes al cónyuge podría llegar a ser constitutiva de un delito de apropiación indebida (Sala Segunda del Tribunal Supremo de 25 de octubre de 2005). Precisamente, Compañías como la referida Chainalysis o Block Seer y Elliptic, ofrecen también servicios forenses informáticos de índole privada para el rastreo de transacciones en criptos.[5]


Conclusión

En resumen, el desafío de las actividades ilícitas con criptomonedas ha impulsado la adopción de medidas de seguridad y regulación. La intersección entre la tecnología, la seguridad legal y la ciberseguridad es crucial para abordar los aspectos legales y técnicos de las transacciones en criptomonedas. En EDJ XTech Law School ofrecemos una formación actualizada: el programa experto en Protección de Datos y Ciberseguridad, con su módulo de Informática Forense y Evidencias Digitales, ofrece una oportunidad para capacitar a profesionales en la lucha contra el uso indebido de criptomonedas en actividades ilícitas y fraudulentas.



[1] Naked security. (2023, 7 agos.). La cocodrilo de Wall Street y su marido se declaran culpables de un gran robo de criptomonedas. https://news.sophos.com/es-es/2023/08/07/la-cocodrilo-de-wall-street-y-su-marido-se-declaran-culpables-de-un-gran-robo-de-criptomonedas/ [2] Hvelock, L. (2022, 1 dic.) Husbands are hiding millions from their wives in divorces using a new tactic: cryptocurrency. https://inews.co.uk/inews-lifestyle/money/husbands-hiding-millions-cryptocurrency-wives-divorce-proceedings-2000339 [3] Manresa, J. (2022, 29 jun.) La UE acaba con el anonimato de las cripto. El economista. https://www.eleconomista.es/actualidad/noticias/11844650/06/22/La-UE-acaba-con-el-anonimato-de-las-cripto.html [4] Mata, A. (2022, 23 jun.) Así es cómo la Policía va a rastrear a los criminales que utilicen criptomonedas. Así es como la Policía rastreará a criminales que utilicen criptomonedas (newtral.es) [5] Heaven D., (2018, 21 may.) Así trabajan los detectives de robos de criptomonedas en 'blockchain' |MIT Technology Review en español. https://www.technologyreview.es//s/10171/asi-trabajan-los-detectives-de-robos-de-criptomonedas-en-blockchain

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